更新日期: 30/8/2021


30/8/2021更新:下面貼上了AUSTRAC的回覆,主要證實了AUSTRALIAN EVEREST FINTECH PTY LTD有註冊成為AUSTRAC下的digital currency exchange service provider。至於有關母公司不須持牌的問題,機構僅回覆指在澳洲有地理聯繫(Geographical link)的企業才需要在 AUSTRAC 註冊/註冊。

另外在最後AUSTRAC在最後亦提醒在註冊AUSTRAC後不構成對該業務的認可或遵守任何反洗錢和反恐融資 (AML/CTF) 義務,建議自已進行盡職調查(Due diligence)。作者認為在AUSTRAC註冊跟美國的MSB作用差不多,是因為法律要求才需要註冊經營,註冊後的義務大概是為大額轉賑,以及發現可疑行為時提交報告。機構監管力度不大。更何況根據第一次的回覆,AUSTRAC明顯是不知道KKTD Management Limited的存在,作者不認為AUSTRAC可以對位於香港的Kikitrade有何監管作用。

作者已反映了此問題給AUSTRAC,往後有新消息會再更新。


更新: 讀者提供了資訊,目前Kikitrade本身並沒有在AUSTRAC註冊,註冊的是Kikitrade全資擁有的一間澳洲主體公司 AUSTRALIAN EVEREST FINTECH PTY LTD。

原本作者早在數個月前已發現Kikitrade的持牌問題,原本是已經寄給《蘋果日報》調查組,可惜已停刊。然後作者再寄給香港01的《01線報》,可惜未有回信。


香港01的員工們是不是不會看電郵?還是覺得我下面提供的內容不夠juicy呢?今天(19/8/2021)我再電郵去《明報》偵查組( [email protected] ),如果再沒有本地傳媒理會那也沒有辦法了。

我現在把寄出的給香港01的電郵放在這裡,剛好有讀者正在用Kikitrade的話便認真看看。

2021年6月21日 下午9:56

致 《01線報》:

上月本人留意到Kikitrade這間位於香港的加密貨幣交易平台,我發現Kikitrade是為數不多於香港創立並且擁有加密貨幣牌照的平台。

然而我在Kikitrade的官方網站上卻找不到確實的牌照資訊;網站聲稱取得AUSTRAC牌照 (圖1.png)並提供了澳洲監管機構AUSTRAC的網站連結 austrac.gov.au (圖2.png) 但本人仍然是找不到相關的註冊資訊。

於是本人直接電郵予AUSTRAC官方( [email protected] ),並得知Kikitrade(註冊公司KKTD MANAGEMENT LIMITED)目前未在 AUSTRAC 註冊以提供數字貨幣兌換服務。

Kikitrade過往已接受眾多媒體報道,如TVB、香港經濟日報、富途牛牛等,且遠在台灣等地亦有媒體報道。貴報亦有報道過。如果屬實那Kikitrade便欺騙/誤導全球投資者,聲稱已取得牌照。

而本人現在尚未詢問Kikitrade官方有關AUSTRAC執照出處/證明,建議《 01線報 》跟進是否屬實。下面是詢問AUSTRAC的內容。附件內有相關截圖/記錄。 謝謝。

下面的是詢問AUSTRAC 後得到的回應

Ref: 455436

Good afternoon Paul,

Thank you for contacting AUSTRAC.

AUSTRAC is Australia’s financial intelligence unit and regulator of the anti-money laundering and counter-terrorism financing regime.

AUSTRAC works collaboratively with Australian industries and businesses in their compliance with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act), and the Financial Transaction Reports Act 1988 (FTR Act).

Furthermore, AUSTRAC collects and analyses information provided by businesses (financial transactions and suspicious matters) and members of the public and provides the resulting financial intelligence to our law enforcement and partner agency counterparts, where relevant, for their consideration.

Based on the information you have provided to AUSTRAC, AUSTRAC records indicate this business is not currently registered with AUSTRAC to provide digital currency exchange services.

AUSTRAC encourages potential customers to complete their own due diligence prior to entering into business with any entity.

If you have any further questions, please call the AUSTRAC Contact Centre on 1300 021 037 or email [email protected]

Yours sincerely,

下面是詢問Austrac及回應的電郵截圖

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Hugo
Hugo
1 month ago

Paul 關於Kikitrade 牌照問題,是否真的造假?媒體如何回應?謝謝你。

QQ Tt
QQ Tt
1 month ago

Kikitrade 是國際級金融科技集團,並在各地設有子公司並合法經營。在澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC) 註冊登記爲合規加密貨幣投資平台的是Kikitrade全資擁有的一間澳洲主體公司 AUSTRALIAN EVEREST FINTECH PTY LTD,該主體符合澳洲的嚴格監管標準。KKTD MANAGEMENT LIMITED 只是負責在香港註冊的主體,所以此主體並不需要在AUSTRAC註冊登記或持有相關許可。

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